Investigação Corporativa e Due Diligence Empresarial
Segurança, integridade e inteligência para decisões estratégicas
Identifique irregularidades, avalie riscos e proteja sua empresa com soluções especializadas de investigação e análise empresarial.
Investigação Corporativa e Apuração de Fraudes
Quando realizar Background Check e Due Diligence
Nossos serviços são recomendados em situações como:
- Contratação de executivos, gestores e posições sensíveis
- Avaliação de sócios, parceiros comerciais e fornecedores
- Processos de fusões, aquisições e investimentos
- Entrada em novos mercados ou regiões
- Análise prévia de terceiros em programas de compliance e integridade
- Prevenção a fraudes, corrupção e conflitos de interesse
Background Check Profissional
Verificação estruturada de informações para validação de histórico e conduta, incluindo:
- Confirmação de identidade e dados cadastrais
- Histórico profissional e societário
- Processos judiciais, cíveis, trabalhistas e criminais (quando aplicável)
- Análise reputacional em fontes abertas e mídia
- Conflitos de interesse e vínculos relevantes
Due Diligence Investigativa
Análise aprofundada de riscos relacionados a pessoas físicas ou jurídicas, com foco em integridade e reputação:
- Estrutura societária e beneficiários finais
- Relações comerciais e políticas relevantes
- Exposição a riscos regulatórios e legais
- Histórico de sanções, investigações ou penalidades
- Avaliação de práticas de governança e compliance
Due Diligence Digital e OSINT
Levantamento e análise de informações em fontes abertas (OSINT), bases públicas e ambientes digitais, sempre respeitando a legislação vigente:
- Monitoramento de mídia e reputação online
- Análise de redes sociais e presença digital
- Identificação de associações de risco
- Correlação de dados para identificação de padrões e alertas
Metodologia de trabalho
A Pylon adota um processo estruturado e proporcional ao nível de risco:
- Entendimento do objetivo e definição do escopo
- Classificação do risco e profundidade da análise
- Coleta e validação de informações em fontes confiáveis
- Análise crítica, cruzamento de dados e contextualização
- Elaboração de relatório executivo e técnico, com achados e recomendações
Conformidade legal e confidencialidade
Todos os trabalhos são conduzidos com absoluto sigilo, observando a LGPD, legislação trabalhista, civil e regulatória aplicável. As análises respeitam princípios de legalidade, necessidade e proporcionalidade.
Diferenciais da Pylon Consultoria
- Abordagem investigativa e estratégica
- Metodologia clara e auditável
- Relatórios objetivos e orientados à decisão
- Atuação preventiva na mitigação de riscos
- Experiência em ambientes corporativos complexos
